Политика в отношении AML / KYT / KYC

1. Общие положения

2. Общие требования к заявкам

3. Ограничения обслуживания

4. KYT: проверка входящих транзакций

5. KYC: верификация личности

6. Сроки проверки

7. Результаты проверки и возврат средств

8. Проверка исходящих выплат

9. Взаимодействие с государственными органами

10. Хранение сведений и документов

11. Хранение, приём и выплата средств